本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

湖北楚天高速公路股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月31日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份59115.7519万股，占公司总股本的63.45%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

2、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

3、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    4、审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

5、审议通过了《2006年度利润分配方案》

决定以2006年12月31日的总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总额111,798,299.40元，剩余73,599,783.77元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

6、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

会议以累计投票制选举祝向军、贺长松、郑海军、聂新泉、安宏为公司第三届董事会董事。

上述人员的投票结果均为：同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%。

 7、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累计投票制选举刘思跃、唐建新、邓明然为公司第三届董事会独立董事。

上述人员的投票结果均为：同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%。

8、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议以累计投票制选举旷旭光、丁军、李士显为公司第三届监事会股东代表监事。

上述人员的投票结果均为：同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%。

9、审议通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构，并授权董事会决定其报酬事项。

同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占

出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                             湖北楚天高速公路股份有限公司

                                   二○○七年五月三十一日