证券简称:楚天高速          证券代码:600035          公告编号:2024-005

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（定期会议）于2024年4月18日（星期四）上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，决定将董事会工作报告提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意将独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的述职报告提交公司2023年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度独立董事述职报告》(郭月梅、徐一旻、虞明远)。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司按照《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）规定，对公司会计政策进行相应变更，并自文件规定的起始日开始执行。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2024-007）。

九、审议通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2023年度实现净利润859,127,458.80元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元。公司董事会提议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算合计拟派发现金红利305,922,021.19元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023年度利润分配方案公告》（2024-008）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，决定将2023年年度报告及其摘要提交公司2023年年度股东大会审议。报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议；报告中涉及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》及其摘要。

十二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2023年度风险评估的报告》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司2023年度风险评估的报告》。

十三、审议通过了《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

十四、审议通过了《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会战略委员会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十五、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-009）。

十六、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意将“安全管理部”更名为“安全环保部”，主要负责公司安全生产、生态环保监督管理等工作。

十七、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议上述第二、三、九、十、十一项议案及《公司2023年度监事会工作报告》。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-010）。

特此公告。

                               湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

                                        2024年4月19日