第一章 总 则

第一条　为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员薪酬管理，完善激励约束机制，激发高级管理人员活力和创造力，推动公司高质量发展，根据国家有关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总工程师、总法律顾问以及公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条　公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持战略引领，薪酬设计与公司持续发展目标相一致；

（二）坚持合理对标，薪酬标准兼顾内部公平性和外部竞争性；

（三）坚持业绩导向，薪酬分配与考核结果相挂钩、与岗位责任相匹配；

（四）坚持依法依规，日常管理公正、透明、规范。

第二章 管理职责

第四条　公司党委会发挥领导和把关作用，前置研究高级管理人员薪酬事项。

第五条　公司董事会是高级管理人员薪酬管理的决策机构，负责审定高级管理人员薪酬管理制度，决定高级管理人员薪酬。

第六条　公司董事会薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，负责拟订高级管理人员薪酬管理制度，组织高级管理人员业绩考核并拟订薪酬分配建议方案，对高级管理人员薪酬管理制度、薪酬分配方案执行情况进行监督。

第三章 薪酬构成及兑现

第七条　公司高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、专项奖励等三个部分构成。

第八条　年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪。

基本年薪是高级管理人员年度固定收入，根据高级管理人员任职岗位、职责分工，综合考虑公司经营规模和类型、同行业及区域国有企业职工平均工资水平等因素确定。基本年薪每年核定一次，按月发放。

绩效年薪是高级管理人员年度浮动收入，与高级管理人员年度业绩考核结果相联系。绩效年薪核定办法为：绩效年薪=基本年薪×年度业绩考核系数×薪酬系数，其中，总经理的薪酬系数为1，其他高级管理人员薪酬系数为0.6-0.9，根据各自的岗位、责任、风险和贡献确定。绩效年薪可按月预发，并依据年度业绩考核结果清算兑现、多退少补。

原则上，基本年薪占年度薪酬的比例不超过40%。

第九条　任期激励与高级管理人员任期业绩考核结果相联系，核定办法为：任期激励=任期内绩效年薪之和×任期业绩考核系数×任期激励基数，其中，任期激励基数由董事会根据经理层任期业绩完成情况确定。原则上，高级管理人员任期激励不超过任期内基本年薪和绩效年薪之和的30%。

高级管理人员任期激励一次性支付。高级管理人员因个人原因任期未满的，原则上不予兑现任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期业绩考核结果，并结合本人在经理层岗位实际任职时间及贡献，兑现相应的任期激励。

第十条　高级管理人员在任职期间对公司作出突出贡献的（包括但不限于在公司经营管理、转型发展等方面取得创新突破或显著成效，为公司创造突出效益的；在急难险重任务中敢于担当、处置得当，避免公司或公共人身财产发生重大损失的；在技术创新、产品研发、技术改造等方面取得重大突破或明显成效的），经董事会审议批准，可给予专项奖励。

第十一条　长期在省外异地工作的高级管理人员，可视情况按有关规定发放交通、伙食等补贴，具体补贴计划和标准经董事会批准后执行。

第十二条　高级管理人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。

第十三条　高级管理人员的社会保险、住房公积金、企业年金等应由个人承担的部分，由公司从每月发放的基本年薪中代扣代缴。应由企业承担的部分由公司支付。

第四章 管理监督

第十四条　高级管理人员不得兼职取酬。公司高级管理人员在公司全资、控股子企业兼职或在公司外的其他单位兼职的，不得在兼职企业或兼职单位领取任何形式的报酬。

第十五条　除本办法规定的薪酬和符合规定的履职待遇、业务支出外，高级管理人员不得在公司领取其他货币收入。

第十六条　高级管理人员薪酬计入工资总额，在公司成本列支并在工资统计中单列。

第十七条　高级管理人员存在兼职取酬、违规领酬、超标准享受福利性待遇等行为的，应追回违规所得收入，并视情节轻重按有关规定进行责任追究。

第十八条　高级管理人员因违纪违规受到党纪政务处分的，减发或者全部扣发当年绩效年薪和任期激励收入。高级管理人员未履行或正确履行职责，造成国有资产损失或其他严重不良后果的，根据资产损失责任认定结果，按有关规定扣减或追索扣回高级管理人员当年绩效和任期激励收入。

第十九条　高级管理人员薪酬分配情况按规定予以披露。

第五章  附则

第二十条　本办法经董事会批准后生效，修改时亦同。

第二十一条　本办法由董事会薪酬与考核委员会解释。