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楚天高速第八届董事会第十三次会议决议公告

日期:2024-02-29 09:14:36 浏览:1134 来源:


证券简称: 楚天高速         证券代码:600035         公告编号:2024-004

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议(临时会议)于2024228日(星期三)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024218日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会专门委员会工作制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《独立董事工作细则》。

 

特此公告。

 

 

                               湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

                                        2024229

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